brev från swedbank om penningtvätt

Här är exempel på frågor som vi ställer till dig utifrån Lagen om penningtvätt: Hur mycket pengar du planerar att sätta in på dina konton hos oss, hur mycket ...

11 sep. 2023 — Efter en vecka fick Amanda ett brev från Swedbank. Där ombeddes hon att i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism att ...

25 nov. 2024 — Jag skickade tillbaks ett brev till banken där jag förklarade att jag tror jag har blivit lurad intill penningtvätt och som svar så avslutar ...

11 maj 2023 — I korthet innebär penningtvättslagen att banken måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Penningtvättslagen ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden.

21 juli 2024 — I ett brev skriver Swedbank att de har stoppat en insättning på 12 584 kronor till pensionären Håkan Gunnarssons bankkonto. De hänvisar till ...

28 maj 2024 — Vi är enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om våra kunder och får inte inleda affärsrelationer innan vi uppnått kraven på god ...

Finansiella institutioner måste kunna identifiera och förstå risker för penningtvätt och terrorismfinansiering för att kunna vidta förebyggande åtgärder.

28 apr. 2021 — Hej gänget! Fick idag ett brev från min bank (LF). Vi snackar 20 sidor kontoutdrag med en mängd förkryssade transaktioner.

Privatkunder i Swedbank eller någon sparbank får just nu brev från oss, i Kivra eller hem i brevlådan, där vi ber om mer information. Informationen lämnas ...