förenklad kundkännedom

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Förenklade åtgärder för kundkännedom innebär att kontroller, bedömningar och utredningar som följer av 7, 8 och 10-13 §§ kan vara av mer begränsad omfattning ...

Denna grundläggande vägledning är generell och omfattar till stora delar en beskrivning av vad som krävs enligt penningtvättsregelverket, med inslag av ...

Det är viktigt att ha god kundkännedom och förstå vem du samarbetar med. Att inte känna sin kund kan leda till höga böter eller verksamhetsförbud.

Om mäklaren i ett enskilt fall gör bedömningen att risken för penningtvätt är låg kan hen vidta förenklade åtgärder för att uppnå kundkännedom. Om mäklaren ...

En förenklad åtgärd kan exempelvis vara att utföra identitetskontroll av kunden efter det att en affärsförbindelse har ingåtts. Om risken i stället bedöms vara ...

Den innehåller bland annat en checklista på de åtgärder som återförsäljaren måste genomföra vid identifiering av kund. Varför måste kunden lämna mer uppgifter?

24 sep. 2025 — Kundkännedom består av fyra huvuddelar · Affärsrelationens syfte och art · Identifiering och kontroll av kunden · Verklig huvudman · Kontrollera ...

Enligt 2 kap. 2 § 2 PTL ska kundkännedom uppnås också vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp som motsvarar 15 000 euro eller mer. Frågan för ...

Vad är skillnaden mellan förenklad och skärpt kundkännedom? > Förenklad kundkännedom får användas vid låg risk och innebär mer begränsade åtgärder, medan ...