kundkännedom

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

För att få en god kundkännedom (KYC) ställer vi frågor till dig. Genom svaren lär vi känna dig som kund och vår affärsrelation. Och du kan känna dig trygg.

Kundkännedom. Vad är KYC? Alla banker och finansinstitut är enligt lag skyldiga att ha god kunskap om dig som kund och hur du avser att använda dina ...

Det är viktigt att ha god kundkännedom och förstå vem du samarbetar med. Att inte känna sin kund kan leda till höga böter eller verksamhetsförbud.

Med kundkännedom menas att skaffa tillräcklig information om kunden och också att se till att de är korrekta under hela kundrelationen.

Lagen om penningtvätt ställer krav på att företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker och försäkringsbolag, ska vidta åtgärder för att ...

Som finansiellt institut behöver vi enligt Penningtvättlagen veta vem du som kund är och ställa vissa frågor. Läs mer om Kundkännedom här.

Åtgärderna för kundkännedom ska utgå från det riskbaserade förhållningssättet, dvs. från riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.

Få en helt automatiserad kundkännedom med direkt tillgång till kunddata, löpande bevakning mot PEP- och sanktionslistor samt smidig onboarding – allt samlat i ...