kundkännedom bank

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering ...

För att få en god kundkännedom (KYC) ställer vi frågor till dig. Genom svaren lär vi känna dig som kund och vår affärsrelation. Och du kan känna dig trygg.

Med kundkännedom menas att skaffa tillräcklig information om kunden och också att se till att de är korrekta under hela kundrelationen.

Banken ska ha tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen ...

En person som inte kan styrka sin identitet eller inte svarar på frågor som syftar till kundkännedom får inte bli kund hos ett finansbolag eller en bank eller ...

I korthet ställer lagen krav på oss som bank att ha god kännedom om dig som kund. Detta innebär till exempel att du måste legitimera dig och svara på frågor ...

Detta för att förstå syftet med dina affärer och transaktioner. Penningtvättslagen ställer också höga krav på att banken har god kundkännedom.

Du kan trycka på länken nedan för att komma till det digitala formuläret. Du identifierar dig med BankID för att fylla i formuläret. Klicka här. Vad används ...

Norion Bank inhämtar kundkännedom då någon vill bli kund hos oss. Våra kunder ska till exempel alltid styrka sin identitet, med giltig ID-handling eller med e- ...