kundkännedom nordkyc

21 sep. 2025 — En viktig princip är att kunna spåra alla transaktioner och säkerställa att pengarna verkligen går dit de ska. Lagkrav om kundkännedom för ...

24 sep. 2025 — För att skapa en rutin för kundkännedom, ska ni alltid utgå ifrån er allmänna riskbedömningen och de risker ni har identifierat.

Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och ...

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

12 okt. 2025 — Efter den initiala kundkännedomen som görs inför att affärsrelationen eller transaktionen ska inledas, så behöver kundkännedomen hållas ...

Penningtvättslagen innebär kortfattat att du som fastighetsmäklare måste göra en bedömning av risken för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt.

6 okt. 2022 — ... Nordkyc ett verktyg för att uppnå kundkännedom. Nordkyc digitala kundkännedomssystem ersätter kundkännedomsblanketterna och hjälper dig att ...

*Om kundrelationen inte är varaktig och inte ingår i huvudverksamheten så behöver kontroll göras om: enstaka transaktion överstiger 15 000 euro ...

14 mars 2024 — Kundkännedom, kundkännedom - dokumentation och bevarande, redbarhet och lämplighet ... kundkännedom, nordkyc osv osv. Den 16 mars 2023 kl. 10.20.

Hos Nordkyc får du personlig experthjälp med allmän riskbedömning och rutiner. ... Ett modernt och enkelt flöde som stöd i ert arbete med kundkännedom ...