kundkännedom penningtvätt

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Enligt penningtvättslagen ska företag ha god kundkännedom och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt. Läs mer här om vad som gäller.

Förenklade åtgärder för kundkännedom innebär att kontroller, bedömningar och utredningar som följer av 7, 8 och 10-13 §§ kan vara av mer begränsad omfattning ...

Du måste samarbeta med banken eller försäkringsbolaget så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill fortsätta vara kund. · Banken eller ...

Svaren hjälper oss att bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Med en god kundkännedom kan vi bidra till att minska ...

För att förhindra penningtvätt är det viktigt med god kundkännedom. Det är bland annat viktigt att identifiera kundens identitet innan affärsförbindelsen ...

Krav på kundkännedom En verksamhetsutövare ska genom kundkännedomsåtgärder uppnå tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera de risker för penningtvätt och ...

Syftet är att mäklaren ska få information för att kunna göra en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism och för att mäklaren ska ...

En verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens ...

25 okt. 2024 — Kundkännedom är en viktig komponent för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering. Inom kundkännedom finns en rad processer och riktlinjer ...