kundkännedom redovisningsbyrå mall

Som redovisningskonsult och ansvarig för en redovisningsbyrå måste anmäla du till registret mot penningtvätt, eftersom du bedriver yrkesmässig verksamhet ...

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Om redovisningsbyrån har en kund med stora kontantbetalningar måste redovisningsbyrån se till att kunden har ordentlig kundkännedom . Det förekommer att ...

Riktlinjer och rutiner för kundkännedom. Mallar för kundinformation, kontroll av verklig huvudman och kontroll av personer i politiskt utsatt ställning (PEP) ...

Ett heltäckande stöd för redovisningsbyråns arbete för att efterleva kraven på kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML). Boka demo!

Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt.

Nu utökas Blikk Byrå med en molnbaserad KYC & AML-lösning som hjälper din ekonomibyrå att uppnå kundkännedom. Boka en gratis demo idag!

Få en helt automatiserad kundkännedom med direkt tillgång till kunddata, löpande bevakning mot PEP- och sanktionslistor samt smidig onboarding – allt samlat i ...

11 sep. 2024 — Utgångspunkten är att ha en god kännedom om byråns identifierade risker att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i den ...

Vad innebär kundkännedom? Kundkännedom handlar om att förstå kundens agerande, vilket också omfattas av kravet på att inhämta information om ...