kundkännedomstjänst

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Om du är, eller vill bli, kund hos oss och vill använda våra tjänster har du förmodligen blivit ombedd att lämna uppgifter för kundkännedom.

Med Fortnox Kundkännedom slipper du manuellt letande – kundinformationen samlas automatiskt på ett ställe. Enkelt, smidigt och alltid uppdaterat.

Denna grundläggande vägledning är generell och omfattar till stora delar en beskrivning av vad som krävs enligt penningtvättsregelverket, med inslag av ...

Som en del av ditt arbete med kundkännedom (KYC) & AML har vi utvecklat ett digitalt tjänst som hjälper dig och byrån att uppnå kundkännedom. Vi hjälper dig med ...

Denna e-tjänst för kundkännedom är endast till för dig som: - Söker lån och/eller rådgivning - har eller ämnar att starta ett bolag under bildande och som ...

På Verklig Huvudman kan du läsa vad versamhetsutövare måste kontrollera och göra för att upprätta och bibehålla god kundkännedom.

Information om ökad kundkännedom och lagen om penningtvätt och varför banken måste ställa frågor.

För att få en god kundkännedom (KYC) ställer vi frågor till dig. Genom svaren lär vi känna dig som kund och vår affärsrelation. Och du kan känna dig trygg.

Du behöver själv avgöra hur ofta kundkännedomen ska göras. I samband med att du färdigställer kundkännedom, kan du välja när processen ska upprepas och när du ...