lagen om penningtvätt

1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagens ...

6 § Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. För penningtvättsförseelse döms även ...

3 juni 2025 — Lag om ändring i lagen (2025:255) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SFS-nummer.

2–5 §§). Den innebär att verksamhetsutövare ska förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det gäller riskbedömning och ...

Anmäl din verksamhet till registret mot penningtvätt. Omfattas din verksamhet av lagen ska du anmäla verksamheten till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

11 maj 2023 — I korthet innebär penningtvättslagen att banken måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Penningtvätt innebär att kriminellt förvärvade pengar integreras i den legala ekonomin. Det är ett internationellt problem som utgör ett hot mot samhället och ...

Enligt penningtvättslagen ska företag ha god kundkännedom och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt. Läs mer här om vad som gäller.

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller ...

9 sep. 2025 — Det är lag 2017:630, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som ska hjälpa myndigheter att upptäcka brottslig verksamhet.