penningtvättslagen butik

5 feb. 2024 — Jag köpte ett par skor i en butik som erbjöd öppet köp. Jag skulle inte hinna förbi butiken innan tiden för öppet köp skulle gå ut så min ...

Penningtvättslagen gäller både för de kontanthandlare som säljer eller köper varor och betalar ut eller tar emot kontanter som uppgår till 5 000 euro eller mer ...

17 dec. 2024 — Denna lag syftar till att förhindra att verksamheter som din butik utnyttjas för olagliga ändamål som penningtvätt eller finansiering av ...

1 § 1. Lag (2025:603). 3 § I fråga om verksamheter som avses i 2 § första stycket 1-12 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer ...

27 feb. 2025 — Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också ...

Ett företag får heller inte etablera en affärsförbindelse om det finns misstanke om att deras produkter och tjänster kan komma att användas för penningtvätt ...

5 feb. 2025 — Louis Vuitton tvingas böta fem miljoner kronor då bolaget inte följt penningtvättslagen. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom.

Penningtvättslagen gäller både för transaktioner där ett utbetalt eller mottaget belopp uppgår till 10 000 euro eller mer vid ett tillfälle (enstaka ...

4 aug. 2015 — Butiken hävdade att de enligt lag måste göra återbetalningen till samma kort som användes vid inköpet, och till samma person som stod på ...

Här kommer en hypotetiskt fråga. Jag köpte en jacka på mitt kreditkort, provade den hemma och insåg att jag ville lämna tillbaka den. Jag gjorde ...