penningtvättslagen kundkännedom

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Förenklade åtgärder för kundkännedom innebär att kontroller, bedömningar och utredningar som följer av 7, 8 och 10-13 §§ kan vara av mer begränsad omfattning ...

Enligt penningtvättslagen ska företag ha god kundkännedom och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt. Läs mer här om vad som gäller.

Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken eller försäkringsbolaget ska göra – i stället ska nivån av vilken ...

Kundkännedom krävs också innan du genomför enstaka transaktioner där beloppet uppgår till motsvarande 15 000 euro eller mer. Kravet blir också aktuellt om du ...

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller ...

Krav på kundkännedom En verksamhetsutövare ska genom kundkännedomsåtgärder uppnå tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera de risker för penningtvätt och ...

Den som för verksamhetsutövarens räkning tillhandahåller varor och tjänster kan även genomföra de åtgärder för kundkännedom som krävs enligt penningtvättslagen.

I korthet innebär penningtvättslagen att fastighetsmäklaren måste göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt.

Enligt 2 kap. 2 § 2 PTL ska kundkännedom uppnås också vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp som motsvarar 15 000 euro eller mer. Frågan för ...